Un grupo de 32 funcionarios, ejecutivos y técnicos de la
Superintendencia de Bancos (SIB) participó en la primera etapa de
capacitación para lograr la certificación internacional en prevención de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Florida
International Bankers Association (FIBA), avalado por la Universidad
Internacional de la Florida (FIU).
La capacitación fue impartida,
durante una jornada de dos días, por el instructor Julio Aguirre,
académico del Instituto de Prevención de Lavado de Dinero , del Florida
International Bankers Association, de la ciudad de Miami, Estados
Unidos y del Instituto Bancario Internacional de Panamá, brazo académico
de la Asociación Bancaria de Panamá. Aguirre cuenta con más de 16 años
de experiencia en materia prevención de lavado de activos y
financiamiento al terrorismo.
La
jornada de adiestramiento fue encabezada por el superintendente de
Bancos, Luis Armando Asunción, y a través de la misma se provee de
conocimientos a los participantes en prevención del riesgo de lavado de
activos, así como sobre el establecimiento de sistemas internos de
control, políticas, procedimientos y los procesos necesarios para dar
cumplimiento a los requerimientos regulatorios y estándares
internacionales para la prevención del lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante
el curso de certificación se abordaron temas relativos al marco global y
las normas internacionales en materia de prevención del lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, incluidas las Cuarenta (40)
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los
roles y responsabilidades del Consejo y la Alta Gerencia de los sujetos
obligados y de los organismos supervisores, el monitoreo de
transacciones en efectivo y transacciones sospechosas, la gestión de
riesgos, así como los pilares de un efectivo programa de cumplimiento de
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El
desarrollo de esta certificación demuestra el compromiso de la
Superintendencia de Bancos en coadyuvar a que el país cumpla
efectivamente con los Estándares Internacionales Revisados del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre la Lucha Contra el Lavado
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de cara a la cuarta ronda
de evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica (Gafilat). (Diario Libre )
.jpeg)
