La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso, depositó ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de
medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Teodoro
Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez, acusados de
asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la
Ley Monetaria y Financiera contra 233 querellantes.
Inversia,
entidad de intermediación financiera no regulada que funcionaba al
margen de la normativa y las regulaciones del sistema financiero
dominicano, captó a través de los imputados, y otros que se investigan,
más de 1,200 millones de pesos.
Los imputados crearon un
entramado societario con empresas típicas que utilizan las
organizaciones del crimen organizado para distraer fondos, en este caso
de ahorrantes que el imputado Teodoro Hidalgo, en su mayoría, conoció
mientras se desempeñaba como un alto ejecutivo de una empresa
dominicana.
¨Con relación a la cartera de préstamos de Inversia,
esta solo era de 18 millones de pesos, lo que evidencia que estamos ante
una mega estafa, de proporciones inéditas para casos de esta
naturaleza¨ manifestó la fiscal Reynoso.
Estableció además que
este no es solamente un grave delito económico, sino que las acciones
cometidas han implicado que cientos de familias de clase media, producto
del trabajo y del esfuerzo para ahorrar, hoy están sumidos en la
pobreza, sin tener en muchos de los casos ni siquiera para comprar
alimentos y medicamentos.
¨Exhortamos a las personas a que no
depositen sus ahorros en entidades financieras no reguladas porque el
riesgo de que los pierdan es muy alto y el órgano regulador no tiene
bajo su supervisión entidades no autorizadas para realizar
intermediación financiera¨ agregó la fiscal titular.
El
Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica
de violación a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal
Dominicano, los artículos 68 y 80 de la Ley Monetaria y Financiera y los
artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
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