SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Superintendencia de
Bancos informó la noche de este lunes sobre el envío del informe sobre
la quiebra del Banco Peravia a la Fiscalía del Distrito Nacional con lo
que inicia un proceso legal contra los accionistas.
Una resolución de la Junta
Monetaria destaca operaciones de ejecutivos de la entidad que evidencian
violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, al Código Penal y a la Ley
contra Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y
Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
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