Ahora enfrenta cuatro imputaciones de fraude bancario y lavado de dinero
Contra Raphy Pina y los coacusados
del caso existe una alegación de confiscación de $4,071,652.19, cantidad
del fraude que habrían cometido a Doral Mortgage. (Archivo )
Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com
Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio enmendado
contra el productor de música urbana Rafael Antonio Pina Nieves, mejor
conocido como Raphy Pina, en el cual le añadió un cargo de fraude
bancario y eliminó otros dos por realizar transacciones financieras por
más de $10,000.
Tras la acusación enmendada, Pina enfrentará un
total de cuatro cargos por conspiración para cometer fraude bancario,
actuar en concierto y común acuerdo para cometer fraude bancario,
realizar declaraciones falsas a una institución financiera y conspirar
para cometer lavado de dinero.
En la acusación original contra el
productor de música urbana y los coacusados Raúl Morales Guanill,
Orlando Sierra Mercado, alias Chiquitín, y Wilson Álvarez Luna, se les
imputaban un total de seis cargos.
Los cargos en la primera
acusación que emitió un gran jurado federal el 22 de marzo de 2012 eran
prácticamente los mismos que enfrenta ahora excepto dos imputaciones de
realizar una transacción financiera mayor de $10,000 el 30 de enero de
2008.
Pina, de 33 años, padre de tres niños y recién casado con la
colombiana Carolina Aristizábal, renunció hoy a comparecer a la vista de
lectura formal de cargos pautada para el 4 de octubre ante el
magistrado federal Bruce McGiverin.
A través de su representante
legal, Edwin Prado, el productor de música urbana se declaró por escrito
hoy no culpable de los cuatro cargos que pesan en su contra y por los
que se expone a una sentencia máxima de 30 años de prisión de resultar
culpable.
“Estoy tranquilo y confiando en Dios. Sigo concentrado en mi trabajo”, reaccionó Pina.
El reconocido productor se expresó aliviado luego que se eliminaron dos cargos en su contra.
“No es uso y costumbre que en los casos federales se eliminen
cargos. Usualmente, los pliegos acusatorios que se enmiendan son para
añadir imputaciones. A mí me eliminaron dos y en ese sentido, para mí,
es una ventaja”, expresó Pina, que se prepara para su concierto el 19 de
octubre con su proyecto La Fórmula.
Según la acusación, Pina
tenía pleno conocimiento del esquema fraudulento con el que Sierra
Mercado buscaba comprar una lujosa residencia en Palmas del Mar con
ayuda de los coacusados Morales Guanill y Álvarez Luna.
Específicamente,
la acusación sostiene que el 4 de diciembre de 2007 Pina hizo un cheque
a través de su corporación de bienes raíces RAP Development a nombre de
Doral Mortgage por $275, cantidad que utilizaría Sierra Mercado para
pagar el cargo de aplicación del préstamo hipotecario.
Ese mismo
día, a las 5:36 p.m., Sierra Mercado recibió un correo electrónico de un
estado de cuenta de inversiones falso, con fecha del 29 de noviembre de
2007 y preparado por FSCL USA, Inc., que indicaba que tenía inversiones
con ACJ Capital, Inc.
Sin embargo, el que tenía esa cuenta de inversiones con ACJ Capital era Raphy Pina y su negocio RAP Development, Inc.
Pina
también recibió, según la acusación, en su correo electrónico ese mismo
4 de diciembre, a las 5:36 p.m., copia del estado de cuenta de
inversiones falsos que utilizaría Sierra Mercado como parte del proceso
de aprobación del préstamo hipotecario.
Chiquitín es un supuesto
capo que controlaba el narcotráfico en la zona este y fue la persona
que, según la acusación, compró la propiedad en Harbour Lights Estates
#7 en Palmas del Mar con un precio de venta inflado de $4,100,000
utilizando dinero y documentación financiera del productor de música
urbana
Al final, Pina recibió $1,350,000 por sus gestiones en favor del supuesto narcotraficante.
Según
fuentes de El Nuevo Día, desde hace dos años Sierra Mercado es
investigado por el FBI, aunque para el 22 de marzo de 2006 ya los
federales le habían ocupado 200 kilos de cocaína y 30 kilos de heroína
en una residencia suya en Palmas del Mar.
Las fuentes de este
diario explicaron que fue durante la pesquisa por narcotráfico contra
Sierra Mercado, un expolicía que desde el viernes duerme en la cárcel
federal, que se descubrió el esquema de fraude en el que Pina
presuntamente jugó un papel determinante.
Contra Pina, al igual
que los coacusados Morales Guanill, el supuesto narcotraficante
Chiquitín y Wilson Álvarez Luna, existe una alegación de confiscación en
este caso de $4,071,652.19, cantidad del fraude a Doral Mortgage.
La nueva fiscal federal a cargo del caso es Julia Díaz Rex, experta en casos de fraude.
