SANTO DOMINGO. La Comisión de Valores de
Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció este lunes que
presentó cargos en contra de TelexFree Inc. y TelexFree, LLC, en
Massachusetts, por operar un esquema piramidal de gran tamaño
"principalmente contra dominicanos e inmigrantes brasileños en Estados
Unidos.
Los cargos implican "una inmediata
congelación de activos" de ambas empresas, la cual, además, fue ordenada
el miércoles pasado por el Tribunal del Distrito de Boston, de Estados
Unidos, lo que "asegura millones de dólares de esos fondos, y evita la
disipación potencial de los activos de los inversores, explica la SEC
(en inglés: U.S. Securities and Exchange Commission) en un comunicado de
prensa.
En su acusación, la SEC alega que TelexFree, Inc, y TelexFree,
LLC, dirigen una empresa de marketing multinivel que vende el servicio
telefónico basado en Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), pero que
"en realidad están operando un fraude de pirámide".
Explica que los ingresos por ventas de
VoIP de TelexFree, de aproximadamente US$1.3 millones, son apenas uno
por ciento de los más de US$1.1 mil millones necesarios para cubrir sus
pagos prometidos a sus promotores.
Mientras que en República Dominicana,
las acciones en busca del destino del capital cargado por la sociedad
comercial TelexFee, correspondiente a miles de dominicanos, es una tarea
en las que están inmersas las autoridades a cargo de la investigación.
El director de la Procuraduría
Especializada Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, declaró
que mañana se efectuará una reunión con la Fiscal del Distrito Nacional,
Yeni Berenice Reynoso, y otras instituciones del sistema que tienen que
ver con la prevención en materia financiera. Expuso que en ese
encuentro se definirá el plan de reforzamiento de la investigación
iniciada.
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