El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción,
al centro, encabezó el taller dirigido a funcionarios y técnicos del Organismo Supervisor.
SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos –SIB- ofreció un taller sobre la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo dirigido a Directores, Subdirectores y personal técnico clave que integra la institución de las áreas de supervisión para la prevención del lavado de activos.
La jornada de trabajo, que encabezó el superintendente
de Bancos, Luis Armando Asunción, constituyó una evaluación completa sobre la
nueva ley, especialmente, los aspectos puntuales que impactan el accionar de la
Superintendencia de Bancos, como Organismo Supervisor del sistema financiero
dominicano.
En el taller se presentaron las modificaciones que
incorpora la nueva disposición legal, basadas en los estándares internacionales
para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
de acuerdo a las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional
(GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y
de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, considerando la
próxima evaluación a que será sometido el país por parte del Grupo Acción
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
