La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso, depositó ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de
medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Teodoro
Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez, acusados de
asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la
Ley Monetaria y Financiera contra 233 querellantes.
Inversia,
entidad de intermediación financiera no regulada que funcionaba al
margen de la normativa y las regulaciones del sistema financiero
dominicano, captó a través de los imputados, y otros que se investigan,
más de 1,200 millones de pesos.