El empresario Ramón Báez Figueroa solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a un listado de personas sobre el proceso de liquidación del Banco Intercontinental (Baninter).
Fuente : Diario EL CARIBE
Los nombres de esas personas son: José Antonio Najri Cesani, Marcial Najri Cesani, José Lois Malkún, Apolinar Veliz, Félix Calvo, Julio Cross Frías, Luis M. Catano Tavarez, Cesar Augusto Gómez Díaz, Keryma Marra Martínez, Manuel de Jesús Viñas, Tim Hayward, Mark Fitzpatrick, “Júpiter Motors, S.A.”, “Safari Motors, S.A.”, Grupo Najri, “Delta Comercial, S.A.” y “The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)”.
Báez Figueroa también pide sean investigados los funcionarios públicos Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central y José Manuel Taveras Lay, contralor del Banco Central.
El principal argumento de Baéz Figueroa para solicitar la investigación es la venta de la empresa Delta Comercial, que era propiedad de Baninter y pasó a manos del grupo Najri por un monto de 90 millones de dólares. De esa transacción, según el denunciante, sólo fueron entregados 10 millones de dólares, sin que hasta el momento se haya definido qué pasó con los 80 millones de dólares restantes.
