La línea aérea Air Europa presentó una querella en la
Fiscalía del Distrito Nacional en contra de los principales ejecutivos
del quebrado Banco Peravia, acusados de estafa por más de 70 millones de
pesos.
La querella fue presentada por Francisco José Pérez Menéndez,
representante de la línea aérea, por ante el Departamento de Sistema de
Atención de la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de sus abogados
José Cristóbal Cepeda Mercado y Osterman Antonio Suberví Ramírez.
Los acusados en la querella son José Luis Santoro, presidente de la
entidad, Daniel Morales Santoro, Gabriel Jiménez Aray, los dominicanos
Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret y Yesenia Serret Aponte.
Los querellantes alegan que la línea aérea apertura en el banco una
cuenta de ahorro donde mantenía un balance de 63 millones de pesos,
según se puede apreciar en el formulario de validación de depósitos de
la Superintendencia de Bancos del 15 de diciembre de 2014.
También alegan que el 5 de febrero de 2014 la línea aérea por
mediación de uno de sus ejecutivos, Guillermo Pañeda envió a la señora
Laura Sued, oficial de la cuenta del Banco Peravia, un correo donde
solicitaba transferir de su cuenta a otra del Citibank de Nueva York 20
millones de pesos, lo que no se ejecutó.
De acuerdo a los abogados los principales ejecutivos del Banco
Peravia cometieron el crimen de abuso de confianza en perjuicio de la
línea aérea, ya que lejos de proteger los valores depositados en la
cuenta de la entidad bancaria le dieron un uso distinto a lo
establecido. Sostienen que esos ejecutivos también se asociaron para
estructurar el crimen financiero en perjuicio de la línea aérea y de
otras personas o ahorrantes.
