Luis Armando Asunción,
Superintendente de Bancos, encabezó el taller en el que participaron
representantes de intermediación financiera, entre éstos de los gremios que las
agrupan. Acompañando al Superintendente, la asesora internacional Andrea
Garzón.
SANTO DOMINGO. El superintendente de Bancos de la
República Dominicana, Luis Armando Asunción, llamó a las entidades de
intermediación financiera a prepararse y colaborar de cara a la evaluación país
del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se llevará a
cabo el próximo mes de octubre del presente año.
Luis Armando Asunción, hizo la recomendación al
encabezar un taller sobre el proceso de evaluación mutua del GAFILAT. Indicó
que el taller se realizó con el objetivo de concientizar a las entidades de intermediación
financiera, y lograr que se preparen y colaboren para mostrar efectividad en la
evaluación que recibirá el país en el mes de octubre de 2017.
El taller fue impartido por Andrea Garzón, asesora
Internacional del Ministerio de la Presidencia, como parte de los preparativos para
la evaluación de la República Dominicana por parte de GAFILAT, quien explicó el
proceso de evaluación y la metodología utilizada por GAFILAT para evaluar el
cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) y la efectividad de los 11 resultados inmediatos
establecidos por dicho organismo.
Ante los
representantes de la Asociación de Bancos de la República Dominicana
(ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones
de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y La Asociación de Bancos de Ahorros y
Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), el Superintendente de Bancos
presentó la metodología de revisión y el plan de acción a seguir, a los fines
de dar cumplimiento a los estándares internacionales.
Garzón resaltó los logros alcanzados por la
Superintendencia de Bancos y el país, en cuanto a la adecuación del marco
normativo para la prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, de acuerdo a las 40 Recomendaciones del GAFI.
Asimismo, destacó, como un aspecto de extrema
importancia, el compromiso puesto a cargo de las entidades de intermediación
financiera en el proceso de evaluación, ya que de conformidad con los criterios
de GAFI, son las responsables de implementar las medidas necesarias para
prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector
financiero.
En ese sentido, la asesora indicó además, que las
entidades de intermediación financiera deben continuar fortaleciendo sus
controles internos para reducir las posibilidades de vulnerabilidad que
permitan ser utilizadas como medios para el lavado de activos y financiamiento
del terrorismo, y cumplir con los nuevos requerimientos establecidos en la Ley
No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 1
de junio de 2017, y utilizar como herramienta de trabajo, los resultados de la
evaluación nacional de riesgo.
Manifestó que las entidades de intermediación
financiera deben estar preparadas para mostrar las evidencias de la efectividad
de las medidas preventivas implementadas, como parte de los requerimientos del
proceso de evaluación.
De su lado, Asunción precisó que la
Superintendencia de Bancos reconoce la
importancia y necesidad, de una eficaz coordinación nacional, para demostrar
los resultados y efectividad de las medidas implementadas por el sistema
financiero para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo,
por lo que, continuará realizando estos talleres, a los fines de promover el
conocimiento, capacitación y colaboración de las entidades supervisadas en el
proceso de preparación para la evaluación mutua del cumplimiento de las 40
recomendaciones del GAFI.
En el taller participaron 38 representantes de la
Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de
Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y la Asociación de Bancos de
Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y por parte del
organismo supervisor, el Superintendente de Bancos y varios técnicos de alto
nivel relacionados con el tema de la evaluación de GAFILAT.
Departamento de
Comunicaciones
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