La Superintendencia de Bancos, La Procuraduría General de la
República y la Fiscalía del Distrito Nacional firmaron un acuerdo
interinstitucional mediante el cual crean la Unidad de Investigación de
Delitos Financieros que operará en la sede de la Fiscalía.
La
Unidad de Investigación de Delitos Financieros tendrá como función
principal perseguir y procesar a las personas físicas y jurídicas que
realicen actividades de intermediación financiera ilegal, sin contar con
la autorización de la Junta Monetaria.
Entre sus funciones está
la de investigar y procesar penalmente a todas las personas físicas y
jurídicas que realicen actos
La Unidad de
Investigación de Delitos Financieros tendrá alcance nacional y será
coordinada por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
