SE AFIRMA QUE LA COMPAÑÍA TIENE 150 MIL PROMOTORES EN EL PAÍS
Fiscalía abre investigación sobre la empresa TelexFree
EL ENTE JUDICIAL INICIÓ BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS DE DELITOS IMPUTADOS
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La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada
de una investigación, mediante una denuncia interpuesta por la
Superintendencia de Valores, contra la sociedad comercial piramidal
TelexFree Dominicana, bajo acusacion de lavado de activos, estafa,
violación a la Ley Monetaria y Financiera y la ley del Mercado de
Valores.
La investigación la lleva a cabo conjuntamente con la
Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el
magistrado Germán Miranda Villalona.
La denuncia fue presentada
por la Superintendencia de Valores de República Dominicana el día 3 de
marzo de este año. La fiscal adjunta, Wendy Lora, directora del
Departamento Criminalidad Organizada, tiene a cargo las indagatorias
concernientes a los delitos financieros. En el transcurso de la
investigación, la Fiscalía ha realizado diligencias tras la búsqueda de
evidencias de los delitos imputados a TelexFree y a sus accionistas.
Trascendió
que los afectados con ese caso ascienden a miles, aunque la
Superintendencia aún no ha precisado a la Fiscalía el monto envuelto en
el caso ni la cantidad de personas.
TelexFree intentó acogerse a
la figura de bancarrota en una corte federal de Estados Unidos, pero la
solicitud le fue denegada y ahora sus responsables son perseguidos por
delitos fiscales.
En República Dominicana, igual que en otros
países, las pirámides de negocios se consideran una práctica ilegal. Sin
embargo, pese a su auge, no existe un organismo específico que se
encargue de su regulación, lo que se convierte en una de sus mayores
fortalezas.
